آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام) میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ در محل سالن اجتماعات صدرا واقع در خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی جنب مسجد بقیه الله برگزار میگردد. برگ ورود به جلسه از ساعت ۹:۳۰ صبح مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ در محل برگزاری مجمع با ارئه مدارک معتبر شناسایی ( سهامداران حقیقی با ارائه کارت ملی و نمایندگان قانونی ایشان با ارائه وکالت نامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی تقدیم خواهد شد. همچنین به استحضار می رساند امکان مشاهده آنلاین مجمع مذکور از طریق سایت شرکت به آدرس الکترونیکی www.prtdc.ir مهیا می باشد.
دستور جلسه
۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
-۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت
۶- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال
مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعیین مبلغ حق حضور اعضاء غير موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی
تعیین پاداش هیئت مدیره
– اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
۱۰ – سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیات مدیره شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)
